ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/01/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/07/2004 και λήψη νέων αποφάσεων περί: 1) Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Aποτελέσματα Xρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως και 31.12.2003. 3) Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005. 5) Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6) Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 7) Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής προσωρινού συμβούλου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9) Διάφορες ανακοινώσεις. Θέμα 2ον: Μετατροπή όλων των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές (ονομαστικοποίηση των μετοχών). Θέμα 3ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκδόσεως της εταιρείας από το ποσό των 0,34 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ και ταυτόχρονη με την ανωτέρω αύξηση, μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από 28.424.500 σε 14.212.250 (Reverse Split των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας). Θέμα 4ον: Μείωση κατά το ποσό των 568.490 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,04 ευρώ (0,04 ευρώ/μετοχή Χ 14.212.250 μετοχές= 568.490 ευρώ) με διαγραφή ζημιών και ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 800.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,64 ευρώ εκάστη (0,64 ευρώ/μετοχή Χ 1.250.000 μετοχές= 800.000 ευρώ).Θέμα 5ον: Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 800.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. Θέμα 6ον: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 7ον: Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αγορά από την εταιρεία: α) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία P+R FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ και τον διακριτικό τίτλο P + R Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού 5 ευρώ εκάστη· και β) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας μετην επωνυμία ANREY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ANREY Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού 5 ευρώ εκάστη. Θέμα 8ον: Διάφορες ανακοινώσεις.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/01/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Λατζιμά της πρώην Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου του νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους 1 ευρώ για κάθε μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της, ήτοι για το ποσό ευρώ 13.400.000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Ο σκοπός της μείωσης είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας προς όφελος των μετόχων της. 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 3. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 5. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/01/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας (Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/01/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας – Νάουσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ( περί του σκοπού της εταιρίας). 2. Έγκριση συνάψεως συμβάσεως με μέλη του Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών απ?αυτά προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. 3. Έγκριση απόκτησης περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους της εταιρίας από μέλος του Δ.Σ.