ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/01/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (Reverse split) - Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την διάθεση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 16 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 3. Έγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.