ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 10/9/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, αίθουσα Συνελεύσεων), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ορισμός νέας κατώτατης τιμής για την αγορά, μέσω του Χρηματιστηρίου, ιδίων μετοχών της εταιρίας, κοινών και προνομιούχων, για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής των, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 6/4/2001, κατ’ άρθρο 16 παρ. 5 επ. κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/9/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας Μενεξέδων 6 Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανών. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν. Ετ. Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. και ειδικότερα: α) Εγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/3/2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. β) Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Αν. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν. Ετ. Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001 με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001. 4. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/9/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρίας Μενεξέδων 6 Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Αν. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν.Εταιρία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. και ειδικότερα: α) Εγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/3/2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. β) Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Αν. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν. Ετ. Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Β/ΝΙΚΗ ΕΤ. και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Β/ΝΙΚΗ ΕΤ. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001 με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001. 4. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για το διάστημα από 1/1/2001 μέχρι 31/3/2001. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/9/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Χ.Α.Α., Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 41.343.750 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1.720,7875 δρχ. και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 3. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρίας.