ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.0

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το την παρ..4.1.3.5. του Κανονισμού του ΧΑ σε συνδυασμό προς το άρθρο 6 του Ν.3340/2005 και τα άρθρα 2 και 3 της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης της Ε.Κ., και σε συνέχεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 12^ης Ιουλίου 2013, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι με απόφαση που έλαβε στην από 12.07.13 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ. 6 (Α.Δ.Τ. : ΑΚ.063584/24.06.2011), Α.Φ.Μ. 000849289: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990: Αντιπρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: Ν 331614/84), Α.Φ.Μ. 073374567: Εκτελεστικό Μέλος
4. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη, αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: Ν 164380/85), Α.Φ.Μ. 001126509, Εκτελεστικό Μέλος
5. Παναγιώτης Κωστούρος του Αγγέλου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: Η 936886/67), Α.Φ.Μ. 055123064, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: Γ 561767/61), Α.Φ.Μ. 014277780, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος και
7. Ιωάννης Βλάχος του Ανδρέα, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Μιλτιάδου, αρ. 9 (Α.Δ.Τ. Σ. 271806/1997), Α.Φ.Μ. 008774036, Ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος.

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Εκπροσώπηση εταιρείας. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως κατωτέρω η  εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Καταστατικού εκπροσωπείται εξώδικα ή δικαστικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ταβουλάρη.

Προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν οποιεσδήποτε φορολογικές, τελωνειακές, ή ασφαλιστικές σχέσεις της εταιρείας η εκπροσώπηση της ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, όλων γενικά των δημοσίων και λοιπών αρχών σε σχέση με τα θέματα αυτά ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ταβουλάρη.  

Προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν οποιεσδήποτε εργατικές διαφορές, πειθαρχική διαδικασία και εργασιακές γενικά σχέσεις η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, όλων γενικά των δημοσίων και λοιπών αρχών σε σχέση με τα θέματα αυτά ανατίθεται στο Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Γ. Στεφάνου.

Δέσμευση της εταιρείας.

Α. Παρέχεται δικαίωμα πρώτης (Α) υπογραφής στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Ταβουλάρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Γ. Κοκκάλα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Ιωάννη Γ. Στεφάνου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., όπως υπογράφοντες ανά δύο ή ένας εξ αυτών με ένα από τα στελέχη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα δεύτερης (Β΄) υπογραφής και αναφέρονται αμέσως κατωτέρω υπό στοιχείο Β΄ κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτήν, εξαιρέσει αποφάσεων που από το Καταστατικό ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

Β. Περαιτέρω η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής, με τους ως άνω πάντοτε περιορισμούς, με δύο υπογραφές που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο Α ανωτέρω και ενός εκ των ακολούθων στελεχών της Εταιρείας, στα οποία παρέχεται δικαίωμα δεύτερης (Β΄) υπογραφής:

1. Γεώργιο Μανιατόπουλο του Πέτρου, Οικονομολόγο, Οικονομικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Αθηνών, οδός Επτανήσου, αρ. 72α, Α.Δ.Τ. ΑΚ.634478/12, Α.Φ.Μ. 023190057.

2. Ευστράτιο Καλλιγέρη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Κηφισιάς, Λ.Κηφισίας αρ.188, Α.Δ.Τ. ΑΒ.255934/7.06.06, ΑΦΜ 063652540

Πειραιάς, 12.07.2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ν.Ταβουλάρης

Πρόεδρος