ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 10/07/2013

Αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 2013 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών  μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9^η Ιουλίου 2013 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.275.895 μετοχές επί συνόλου 34.983.653 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 63,675% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

2. Ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Ελλείψει διανεμητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος.

3. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

4. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Μάριο Κυριάκου (ΑΜ ΣΟΕΛ 11121) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) και Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

6. Ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη συνδρομής  των  προϋποθέσεων εφαρμογής επί της Τράπεζας των διατάξεων του  άρθρου 6 του Ν.4092/2012.

7. Προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013. Επίσης καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013.

8. Επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Αντωνίου Σελλιανάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Επικύρωσε ομόφωνα τον ορισμό της κας Αικατερίνης Ζευγώλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.  3693/2008. Μετά την επικύρωση του ορισμού της κας Αικατερίνης Ζευγώλη, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου: κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρος), κ. Αικατερίνη Ζευγώλη (Μέλος) και κ. Περικλή Καραΐσκο (Μέλος).

10.  Χορήγησε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Ενημερώθηκε σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τα ποσά που αντλήθηκαν από την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκαν από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.02.2013 των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, σε συνδυασμό και με την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 2/4/2013 της Τράπεζας.

ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ