Αγία Παρασκευή 28/06/2013
Η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 28η Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή.
Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,36% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 88,36%, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
ΘΕΜΑ 1ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2012, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2012 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου, χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012, όπως αυτά συνετάγησαν από την Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Διευθύντρια του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλ. παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτήν.
ΘΕΜΑ 3ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, με ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλαδή παμψηφεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.
ΘΕΜΑ 4ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2012 αποδοχές των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισε όπως οι αποδοχές των μελών αυτών για το έτος 2013 οριστούν στο ποσόν των 458.000,00 €.
Όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές και παροχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε την καταβολή αμοιβής κατά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, ποσού 360,00 Ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ποσού 200,00 Ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 5ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231)
ψήφους, δηλ. παμψηφεί: α) Τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013 τον: κ. Δήμο Πιτέλη του Νικολάου και της Βάϊας, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 028169699 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481 και β) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την ίδια χρήση, 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013, τον: κ. Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ Σ 640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Επίσης η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231) ψήφους, δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε να αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2013 και τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.
ΘΕΜΑ 6ο:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (5.705.231), δηλ. παμψηφεί, όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2012.
Θέμα 7ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.