Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28η Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 24/4/2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.309.846 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 92,44% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θ έ μ α 1ο - 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 ( 01.01.2012 - 31.12.2012) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.309.846
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,44%
Έγκυρα: 25.309.846
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.309.846 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.
Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.309.846
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,44%
Έγκυρα: 25.309.846
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.309.846 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.
Θ έ μ α 3ο - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα : την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 2.464.128 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό εννέα λεπτά του ευρώ (0,09) ανά μετοχή. Μετά την μείωση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής διαμορφώνεται από εξήντα ένα λεπτά του ευρώ (0,61) σε πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή εννέα λεπτά του ευρώ (0,09) ανά μετοχή.
Μετά την έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους και να αποφασίσει ημερομηνία έναρξης καθώς και τρόπο καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού στους δικαιούχους.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 14.237.184 ευρώ από 17.701.312 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ από 0,61.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.309.846
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,44%
Έγκυρα: 25.309.846
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.309.846 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.
Θ έ μ α 4ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε αμοιβές ύψους 363.500 ευρώ από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 400 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 40 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.309.846
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,44%
Έγκυρα: 25.309.846
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.309.846 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0.
Θ έ μ α 5ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13821 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.309.846
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 92,44%
Έγκυρα: 25.309.846
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.309.741 Κατά: 105 Λευκά/Αποχή : 0.
Ηράκλειο,28 Ιουνίου 2013
Ιωάννης Λεμπιδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.