ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28-6-2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου και ψήφισαν 8.734.271 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 14.627.315 μετοχών, ήτοι 59,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 17-5-2013 πρόσκληση ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).
Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.20121).
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.
Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Παντελή Παπαιωάννου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.
Μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων πλέον του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί του θέματος αναβλήθηκε για την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 9/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψήφους 7.541.192 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,34% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση του Προέδρου για αγορά ιδίων μετοχών
ΘΕΜΑ 7ο : Ενημέρωση για την Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση του Αντικαταστάτη του.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Ηλία Γιαννακόπουλου ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διονυσίου Σβορώνου.
ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση των ¶ρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού με στόχο την βελτίωση της Λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση για τροποποίηση των ¶ρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού
ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920.
Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.
Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.
ΘΕΜΑ 11ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας.
ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση του ¶ρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να προσαρμοσθεί με βάση την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση για τροποποίηση του ¶ρθρου 5 του Καταστατικού.
ΘΕΜΑ 13ο : Κατάρτιση του τελικού πίνακα για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του της 30-10-2012. Ο πίνακας διαφοροποιείται κυρίως λόγω μερικής κάλυψης.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 8.733.018 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον νέο πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων λόγω μερικής κάλυψης της ΑΜΚ.
ΘΕΜΑ 14ο : Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
.
Μετά από πρόταση του προέδρου, ο οποίο είναι μέτοχος που κατέχει πλέον του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε να συζητηθεί το θέμα κατά την επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 15ο : Λοιπά Θέματα
Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.