M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας MLS πληροφορική Α.Ε διεξήχθη στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17^ης Νοεμβρίου 79, με συμμετοχή 36 μετόχων που εκπροσωπούσαν 8.938.804 μετοχές ήτοι  ποσοστό 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και προχώρησε ομόφωνα στη  λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις  οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-12/31-12-12 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και  απόφασισεε  τη  μη διανομή μερισμάτος από τα κέρδη της χρήσης.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-12/31-12-12.
3. Εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-13/31-12-13 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Παρείχε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.