ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της, που πραγματοποιήθηκε την 28/06/2013, και στην οποία παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι
εκπροσωπούντες ποσοστό 74,73% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά
δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012, το Πιστοποιητικό
Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση
Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό
Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ.
και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 74,73% και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% τα μέλη του
Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού
και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012.
4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% μία τακτικός και
μία αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης
2013. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2013 η ελεγκτική εταιρεία
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
(ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως
τακτικός ελεγκτής η κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 16121) και ως
αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. ΖΩΗ ΣΟΦΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14701).
5) Αποφασίστηκε με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% ότι δεν θα
δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2013, όπως δεν δόθηκαν και για τα
έτη 2010- 2012.
6) Χορηγήθηκε με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Παρασχέθηκε, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.