Αθήνα 28.06.2013
Αρ.πρωτ. 4422
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28ης Ιουνίου 2013
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 28η Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.
Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 9 μέτοχοι με 11.130.335 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 45,767 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2012 ( 1.1.2012 έως 31.12.2012) και των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2013 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»,
τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:
Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591,
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
4. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2012.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2012.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0
8. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2012 μέχρι και σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 11.130.335 Κατά 0