ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒYTE COMPUTER A.B.E.E.» ΤΗΣ 27-6-2013.
Επραγματοποιήθη σήμερα, 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 15.00’, η δεκάτη τέταρτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Με-τόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.
Στην Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.588.359 μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστόν 73,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι απόφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής απο-φάσεις:
1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.
2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013 οι: ) Δημητρούλα Αποστολάκου του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30441), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εδρευούσης στον Δήμον Χαλανδρίου Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 184 Α΄ Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία «HLB Hellas A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 161, Α.Μ. ΕΛΤΕ 30). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2012.
4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και μετόχων κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς αυτών για την οικονομική χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
5.- Ενεκρίθη η εκλογή του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μελους του ΔΣ κου Ιωάννη Βραδή του Αντωνίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Ξηροτύρη του Νικολάου.
6.- Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕTROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».
7.- Ενεκρίθη η υποβολή επενδυτικού σχεδίου δράσεως Ιct4 Growth εκτιμωμένου ύψους (2.328.269,07) ευρώ, συμφώνως προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/ 20/3/2012 τ. Β).
8.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
9.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
Νικολίτσα Βυζαντίου