«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 25.6.2013
Άλιμος, 25 Ιουνίου 2013
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2013 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,66% (ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.518.555 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 28.3.2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2012 καθώς και την από 29.3.2013 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,66% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2012. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,66% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2013 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ο Διονύσιος Φάκος του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 15021) και ως αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Δ. Φάκου για τη χρήση 2012. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,66% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2012 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,66% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,66% του μετοχικού κεφαλαίου).
Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ