Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 30 Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 46,29%, παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι που κατείχαν 11.138.546 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ον
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2012, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.03.2013 και η από 13.03.2013 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.
Θέμα 2ον
Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).
Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, χωρίς καμμία τροποποίηση.
ΘΕΜΑ 3ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 -31.12.2012) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.
ΘΕΜΑ 4ον
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 2013, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό τον νόμιμο ελεγκτή κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της εταιρίας ΕΝΕΛ Εναλλακτικής Ελεγκτικής Α.Ε. (Α.Μ. 155). Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε έντεκα χιλιάδες Ευρώ (11.000 €).
ΘΕΜΑ 5ον
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 202.300 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 10.020 ευρώ.
Επίσης εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Μιλτιάδη Κούρβα, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 301.464,88 ευρώ.
Επιπλέον εγκρίθηκε η συνολική αποζημίωση για τις συμμετοχές στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε επιτροπές και για αποζημιώσεις εκτός έδραςκ.λ.π., του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Μιλτιάδη Κούρβα που ανήλθε σε 37.260,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ον
Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 15.300 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01.07.2013-30.06.2014.
Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01.07.2013-30.06.2014 και η μηνιαία αποζημίωση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Μιλτιάδη Κούρβα, για τις συμμετοχές του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., για τις συμμετοχές του σε επιτροπές και για αποζημιώσεις του εκτός έδρας κ.λ.π., μέχρι του ποσού των 4.860 ευρώ μηνιαίως, για την περίοδο 01.06.2013 έως 30.06.2014.
Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.
ΘΕΜΑ 7ον
Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.