ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2012 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Πέμπτη, 30/05/2013, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.895.775 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2012, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2012, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2012, ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν οι καθαρές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, συνολικού ύψους € 280.000, ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε ομοφώνως η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους € 280.000 για την χρήση 2013, με ψήφους 15.895.775  υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.
4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του από 17-12-2007 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου εκ δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000,00) που έχει συνάψει η εταιρία με την «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ». Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.
5. Εγκρίθηκε η  αναδιάρθρωση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 ευρώ με διοργανώτρια την Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» με ταυτόχρονη τροποποίηση των όρων του από 9.3.2010 Ομολογιακού Δανείου. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.
6. Ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2013 ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαγάννης από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ) Α.Ε. με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών.

-----------------------------------

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα – βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 20 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €198 εκ. για το 2012 και τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν τα €9,5 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Φιλοκτήμων Βακάλης - Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών Θεμάτων & Ανάλυσης Ομίλου

Τηλ: +30 2341079300 : Φαξ: +30 2341071988 : [email protected]

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς : 611 00 Κιλκίς : Ελλάς : www.alumil.com