ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24473/06/Β/91Β/47
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρείας µε
την επωνυµία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Μαίου 2013 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 08.30 το πρωί στο ∆ιδυµότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλµ. Ε.Ο. ∆ιδυµοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τα κατωτέρω θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων σε Ενοποιηµένη και Ατοµική βάση της εταιρικής
χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2012.
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2012.
4. Έκδοση Κοινού Εµπραγµάτως Εξασφαλισµένου Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι ποσού Ευρώ
∆εκατεσσάρων Εκατοµµυρίων Τριάντα Πέντε Χιλιάδων (€ 14.035.000).
5. ∆ιορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισµός αµοιβής
τους.
6. Προέγκριση αµοιβών προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2013 έως 30.06.2014
7. Έγκριση συµµετοχής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη
διεύθυνση άλλων εταιρειών.
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια
αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου.
Ι. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία της ανώνυµης εταιρείας Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειµένω, την Πέµπτη
23/5/2013. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή
εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., η δε ως
άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το
αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο το Σάββατο 25/5/2013. Έναντι
της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του
µετόχου κατά την ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των µετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου
28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. Σηµειώνεται ότι η άσκηση
των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συµµετοχή και την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στην Γενική
Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα.
ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
(α) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έως την Τετάρτη 8/5/2013, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα θα δηµοσιευθούν µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920,
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια 2
διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και
η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη θα δηµοσιοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ηµερήσια διάταξη, την Παρασκευή
10/5/2013 ήτοι δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση
των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
µετόχους.
(β) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα θέσει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έως την
Τετάρτη 22/5/2013 ήτοι, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έως την Τρίτη 21/5/2013 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Πέµπτη 23/5/2013, ήτοι πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
(δ) Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία θα
υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Πέµπτη 23/5/2013 ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών
Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των
µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από
την ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
µεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.
ΙΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε µέτοχος µπορεί να µετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε
αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζοµένου και δια απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος µιας τουλάχιστον µετοχής.
Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους.
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς
αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος
που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται
να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός το
οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευόµενου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να
προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι
άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν
γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω
περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της 3
Εταιρείας.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης µπορούν να είναι
ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους µετόχους πρέπει να κατατεθούν νοµίµως συµπληρωµένα και
υπογεγραµµένα στα γραφεία της Εταιρείας (1ο χλµ Ε.Ο. ∆ιδιµοτείχου – Ορεστιάδος στο ∆ιδυµότειχο) έως το Σάββατο 25/3/2013,
ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισµού και
ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την
άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου δια αντιπροσώπου
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.evrofarma.gr
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες κείµενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του
κ.ν. 2190/1920, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (http://www.evrofarma.gr) µέχρι και την
ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία µέσω διαδικτύου,
αυτά διατίθενται σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδροµικώς και χωρίς
χρέωση σε κάθε µέτοχο που τα ζητάει.
Αλεξανδρούπολη, 02-05-2013
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Παπαζηλάκης