AS COMPANY Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, επί της οδού Σαλαμίνος 3, ΤΚ 546 26, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής του. 5. Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Μεταβολή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.