ETBA BANK Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/04/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην ΑΘήνα, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2002-31.12.2002 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2002-31.12.2002. 3. ΄Εγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσεως 2002 και καταβολής μερίσματος 0,10 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2003-31.12.2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της διοίκησης. 6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών. 9. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. 10. Απόσχιση κλάδου των ΒΙ.ΠΕ. (έγκριση καταρτισθείσης λογιστικής κατάστασης του κλάδου των ΒΙ.ΠΕ., με ημερομηνία 30.06.2001, αποδοχή και έγκριση εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών, έγκριση του σχεδίου συμβολαίου απόσχισης και του καταστατικού της νέας εταιρείας, εξουσιοδότηση για υπογραφή του). 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.