Ανακοίνωση 25/04/2013
Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.»,
ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 25/04/2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.187.538 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,22% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012.
3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 20.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 20.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 22.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).
Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαο Θ. Δούρο και προεγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ.
4) Εκλέχθηκε με ψήφους 2.187.538, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως
ελεγκτής της χρήσης 2013 για τον έλεγχο των ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΙΚΉ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132) με: α) Τακτικό Ελεγκτή τον ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ιωάννη Κασσιούμη με αριθμό μητρώου 10851 και β) αναπληρωματικό ελεγκτή τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Γάκη του Γεωργίου με αριθμό μητρώου 37731.