ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/9/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρίας Μενεξέδων 6 Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανών. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν. Ετ. Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. και ειδικότερα: α) Εγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/3/2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. β) Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας και των εταιριών: i) Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ, ii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Αν. Βιομηχανική και Εμπορική Ετ., iii) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Αν. Εμπορική Βιομηχανική Ετ. Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική, iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Αν. Ετ. Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών, v) ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., vi) ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, vii) ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας από την εταιρία με την επωνυμία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση.