INFO - QUEST Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2003 – 31/12/2003 και τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Εκλογή μελών Δ.Σ. και ορισμός ανεξαρτήτων μελών, βάσει του Ν. 3016/02, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Αμοιβές μελών Δ.Σ. / Διευθυντών. 7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 8. Διάθεση κεφαλαίων από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, βάσει του εγκριθέντος προγράμματος. 9. Έγκριση απόκτησης ακινήτου, βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 10. Αγορά ιδίων μετοχών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες μετοχές.
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/06/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, Γραφείο 608, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2002 και της προτεινόμενης διανομής κερδών, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 3. Λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της παρελθούσας χρήσεως. 4. Χορήγηση αδείας προς μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920. 5. Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 6. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την προηγούμενη εταιρική χρήση και έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση. 7. Eκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. 9. Λήψη απόφασης για τη στρατηγική της Εταιρίας ως προς τις θυγατρικές της. 10. Ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.1.2003 για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. 11. Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. 12. Λήψη απόφασης για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. 13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 14) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
UNIBRAIN Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/062003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Παιανίας Αττικής και στο Β’ Κτιριακό Συγκρότημα της ανώνυμης εταιρείας ?INTRACOM? (19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δωδεκάτης (12ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2002 – 31.12.2002, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση των τρίτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 1.1.2002 – 31.12.2002 μετά της θυγατρικής της ?Unibrain, Inc.?, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2002 – 31.12.2002. 4. Συζήτηση και έγκριση του Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου 2002 – 2003 και έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την διενεργηθείσα με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την από 28.2.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, καθώς και της ιδίας συμμετοχής για την ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτού. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003. 6. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 7. Επικύρωση των αποφάσεων και ενεργειών του απερχόμενου Δ.Σ. 8. Εκλογή Νέου Δ.Σ. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιηθείς ισχύει. 9. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την Εταιρία σκοπούς. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
COSMOTE Α.Ε.
6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/06/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην ΑΙΓΛΗ του Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2002 (01.01.2002 – 31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 (01.01.2002 – 31.12.2002) και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2002 (01.01.2002 – 31.12.2002), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων στα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2002, καθορισμός αυτών για τη χρήση 2003. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Τροποποίηση των άρθρων 18 &19 του Καταστατικού (Κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920). 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. 8. Έγκριση βασικών όρων της Σύμβασης του Διευθύνοντα Συμβούλου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού, στα Μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 10. Eναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις υπ΄ αριθ.138/19.12.2002 και 139/14.01.2003 αποφάσεις του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. 11. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού (Σκοπός) - Κωδικοποίηση Καταστατικού. 12. Έγκριση της μεταβίβασης στην COSMOTE επιπλέον πάγιου εξοπλισμού του ΟΤΕ για την εκμετάλλευση της άδειας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης της COSMOTE στα 25 GHz (άρθρα 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920). 13. Έγκριση βασικών όρων της Σύμβασης Εμπορικής Αντιπροσωπείας με την ΟΤΕΝΕΤ για την προώθηση από την COSMOTE των προϊόντων/υπηρεσιών της ΟΤΕΝΕΤ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920). 14. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/06/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο χώρο της ΑΙΓΛΗΣ, Κήπος Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2002 έως 31.12.2002. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. 5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Καθορισμός των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του N.3016/2002. 8. Διάθεση των μετοχικών κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν με την από 04/06/2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.