ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 31/01/2013, και στην οποία παρέστησαν (8) οκτώ μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 74,71% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκε, με απαρτία 74,71%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,50% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-01-2016.
2) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρίας για την πώληση συμμετοχών σε κυπριακή θυγατρική εταιρία με στόχο την εξυπηρέτηση των στρατηγικών σχεδίων της και τη διευκόλυνση της λειτουργία της.
3) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρίας για την αξιοποίηση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αυτής με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την εταιρία.
4) Αποφασίστηκε, με απαρτία 74,71%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,50% η έγκριση της υπογραφής των συναφθεισών συμβάσεων μίσθωσης, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΛ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕΒΕ» , παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 74,71% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.