RAINBOW A.E. : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων.

Σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό της Eταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Mέτοχοι της Aνώνυμης Eταιρίας "RAINBOW A.E. - Προϊόντων και Yπηρεσιών Προηγμένης Tεχνολογίας" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος) N. Kόσμος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1)Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. 2)Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 3)Έγκριση της από 23.01.2009 απόφασης του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του μισθού της Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. Κυριακής Μπιλίτση του Θεοδώρου. 4)Έγκριση της συνυπογραφής από την Εταιρεία ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, δια της Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κυριακής Μπιλίτση του Θεοδώρου, της από 06.07.2009 Σύμβασης Αγοραπωλησίας των μετοχών τoυ βασικού μετόχου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Βάμιαλη του Ευστρατίου από την Isquare Α.Ε. 5)Έγκριση τροποποίησης των μισθώσεων του ακινήτου της Ηλίας Ηλιού αριθ. 75. Kαλούνται όθεν οι κ.κ. Mέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Έκτακτη Γενική συνέλευση της εταιρίας. Eπειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή οφείλουν οι κ.κ. Mέτοχοι να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Kεντρικό Aποθετήριο Aξιών Aθηνών) και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση και εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πρίν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Mέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας .