ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 18 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL στην Πλατεία Καραϊσκάκη συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι κάτοχοι 19.800.000 μετοχών επί συνόλου 27.226.360 ήτοι ποσοστό 72,72% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ομόφωνα αποφάσισαν: 1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008, μετά των έπ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008. 3. Την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2008, στα πλαίσια της οποίας αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος. 4. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2009 της ελεγκτικής εταιρίας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. 5. Την έγκριση και επικύρωση της εκλογής του κ. Αλέξιου Αλεξίου την 2α Σεπτεμβρίου 2008 σε αντικατάσταση του κ. Περικλή Σαπουντζή. 6. Την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι: 1.- Ιωάννη Μπατσόλα, 2.- Κωνσταντίνου Λάϊου, 3.- Αλέξιου Αλεξίου, 4.-Ανδρέα Κυριαζή, Μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους, 5.-Γεώργιου Στεργιόπουλου, 6.-Μιχαήλ Διακογιάννη, 7.-Ανδρέα Κατσάνου, 8.-Wiedenmann Rudolf, 9.-Ευστάθιου Στρίμπερ, Μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους, 10.- Ιωάννη Σταυρόπουλου, 11.-Ronald Gee, 12.-Ιάκωβου Γεωργάνα. Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010. 8. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους: 1. Μιχαήλ Διακογιάννη 2. Ανδρέα Κατσάνο 3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος. 9. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.