ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ : Προσκληση Ετησιας Τακτικης Γενικης Συνελευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3 1 8 5 2 / 0 6 / Β / 9 4 / 1 8 -------------------------------- Κατόπιν της από 3 Ιουνίου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», και με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ» , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με τον κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, και το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της στο Σχηματάρι (68ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών ?Λαμίας ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008 -31.12.2008). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 καθώς και για της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 . 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2009 ? 31.12.2009. 5. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 8. Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν στην δραστηριότητα της Εταιρείας 9. Λοιπά θέματα ? Διάφορες Ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (68ο χλμ. ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Σχηματάρι , ώρες εξυπηρέτησης 09-14:00 , τηλ 22620-59113) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 24η Ιουνίου 2009. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα . Επίσης εντός της ιδίας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι? αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α?) Επαναληπτική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 , στο Σχηματάρι στην έδρα της Εταιρείας (68ο χλμ. ΕΟ Αθηνών-Λαμίας). Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε δεύτερη (Β?) Επαναληπτική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , στο Σχηματάρι στην έδρα της Εταιρείας (68ο χλμ. ΕΟ Αθηνών-Λαμίας). Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α? και της Β? Επαναληπτική Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα