VIVARTIA A.B.E.E. : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σύμφωνα με τον νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της VIVARTIA A.B.E.E. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης ("Εταιρεία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση, 12ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009. 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3697/2008. 7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 8. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 9. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ. 2190/1920. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ζηρίδη 10 Μαρούσι Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.