ΑΕΓΕΚ Α.Ε. : Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ - Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3216/04.05.2009, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 69η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Μαίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2008, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Λήψη απόφασης για υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα : α. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας με συνένωση μετοχών (reverse split). β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και μέρους του λογαριασμού "Έκτακτα αποθεματικά", με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονα, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό (i) ζημιών του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον", και (ii) ζημιών του λογαριασμού "αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων" της εταιρίας, βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008. 4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2009. 5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2008. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2009. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3693/2008. 8. Χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Aνακοίνωση προς έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 10.Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr). Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.