ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 26 Ιουνίου 2008, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 11:00 πμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 6 μέτοχοι, κάτοχοι 20.043.950 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,13 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι : 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2008 - 31/12/2008, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2.Έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2008 - 31/12/2008 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3.Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, Euro 0,04 ανά μετοχή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2007 - 31/12/2007. Το μέρισμα της χρήσεως 2007, που εγκρίθηκε, δικαιούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2008. Από την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Τέλος το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS από τους εξουσιοδοτημένους Χειριστές από την 19η Αυγούστου 2008. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2008 - 31/12/2008, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. 6.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008. 7.Έγκριση για την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς. 8.Επικύρωση της από 25.2.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας με σκοπό την ένταξή της σε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.537.080 ευρώ, εντός του έτους 2008. 9.Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2007. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2007 μπορεί να θεωρηθεί μια καλή χρονιά για τον Όμιλο ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεδομένου ότι στον τομέα του μαρμάρου όπου δραστηριοποιείται η μητρική εταιρία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21% και διαμορφώθηκε σε 18,27 εκατ. ευρώ έναντι 15,10 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά 45% και διαμορφώθηκαν σε 2,92 εκατ. ευρώ έναντι 2,06 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,15 εκατ. ευρώ έναντι 1,44 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49%. Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20% και διαμορφώθηκε σε 18,60 εκατ. ευρώ έναντι 15,50 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά 99% και διαμορφώθηκαν σε 2,55 εκατ. ευρώ έναντι 1,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Αξιοσημείωτη είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου, η οποία αποτελεί το 35% του κύκλου εργασιών και για την χρήση 2007 ανήλθε σε 6,38 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28% σε σχέση με το 2006. Η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην αύξηση της ζήτησης των μονοπωλιακών μαρμάρων ''Golden Spider'' και ''Θάσου'', τα οποία εξορύσσονται από τα λατομεία της εταιρίας. Στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) το project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, μαρίνα σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έτος 2007 εξαγοράστηκαν 400 επιπλέον στρέμματα και μαζί με τα ήδη υπάρχοντα ανέρχονται πλέον σε 2.460 στρέμματα, εκ των οποίων 620 περίπου στρέμματα είναι παραθαλάσσια. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας, κατά την διάρκεια της χρήσης 2008, αναμένεται να εξαγοραστούν νέες εκτάσεις, να ολοκληρωθούν οι μελέτες για την ανέγερση του τουριστικού συγκροτήματος, της οικιστικής περιοχής και του γηπέδου Golf, και να ληφθούν οι σχετικές άδειες από τις Αρχές. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος ήδη δραστηριοποιείται ως γνωστό, μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εν λόγω εταιρία διαθέτει άδεια παραγωγής και εγκατάστασης για αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 19,80MW στην περιοχή ''Μεγαλοβούνι'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο μετά την θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών προβαίνει στην εγκατάσταση τους, προκειμένου να λειτουργήσει στα μέσα του 2009. Επίσης η ΙΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια παραγωγής για αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ''Σύνορα'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία λήψης της άδειας εγκατάστασης. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πρόγραμμα της για την δυναμική της παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στο πλαίσιο της συνεργασίας της με όρους αποκλειστικότητας με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, έχει προγραμματίσει την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων μέσω της ΙΔΕΗ Α.Ε. συνολικής ισχύος περίπου 150 - 200 MW μέσα στην επόμενη τριετία. Η ανάπτυξη των νέων αυτών έργων έχει ήδη δρομολογηθεί και προς την κατεύθυνση αυτή θα κατατεθούν έως τον Δεκέμβριο του 2008 στις αρμόδιες Αρχές, αιτήματα για έκδοση αδειών παραγωγής για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 40 MW. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ευάγγελος Χαϊδάς ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι, στις 24 Ιουνίου 2008, η θυγατρική εταιρία με την επωνυμία ΙΔΕΗ Α.Ε., αποφάσισε την αύξηση των κεφαλαίων της με καταβολή μετρητών ύψους 9.000.000 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής : α) σε μετοχικό κεφάλαιο 900.000 ευρώ με την έκδοση 15.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η κάθε μια, με αναλογία δικαιώματος (3) τρεις νέες μετοχές για κάθε (1) μια παλιά και β) 8.100.000 ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας, ήτοι 60 ευρώ/μετοχή και της αξίας κτήσεως, ήτοι 600 ευρώ/μετοχή, έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος για την ανέγερση αιολικού πάρκου ισχύος 19,8 MW, προκειμένου το εν λόγω αιολικό πάρκο να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία στα μέσα του 2009. Ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς γνωστοποίησε την πρόθεση της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπως συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση, ασκώντας τα δικαιώματα που της αναλογούν και διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής της.