ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. : Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε",που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μανδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των ελεγκτών. 2. Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007. 3. Διάθεση κερδών και μερίσματος. 4. Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1/1/2007 - 31.12.2007, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008-31.12.2008 και το χρονικό διάστημα 1.1.2009 - 30.06.2009. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2008-31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Εγκριση έκδοσης υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκτελεστικών , μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. 9. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρίας και τον νόμο, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λούτσας & Πελοποννήσου , Μάνδρα Αττικής) , πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία , ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό