EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλεύσης

Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 30 Ιουνίου 2008 Ώρα 12 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Έγκριση απόκτησης ακινήτων κατά το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920. 2. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 3. Αύξηση του αριθμού των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007) με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 5. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Ορισμός ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 - 3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankproperties.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) - και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12 μ., στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.