ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3371/2005 σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 26.5.2008 συνεδρίασή του, όρισε ως ημερομηνία για την διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 27.6.2008 και ώρα 17:00, ως τόπο δε διεξαγωγής την αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ του ξενοδοχείου THEOXENIA PALACE (Κηφισιά Αττικής, οδός Φιλαδελφέως 2). Συνημμένα και σύμφωνα με το άρθρο 277 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , σας υποβάλλουμε το κείμενο της καταρτισθείσας σχετικής πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων της Eταιρείας στην εν λόγω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία περιέχει και όλα τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως θέματα της Ημερησίας Διατάξεως . Η εν λόγω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στα φύλλα των εφημερίδων "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ", "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" και στο φύλλο της τοπικής εφημερίδας "ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" της 28/5/2008 καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τΑΕ και ΕΠΕ) Κατόπιν της από 26 Μαΐου 2008 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ", και με διακριτικό τίτλο "ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ" που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αυγής 53 και Ποταμού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην αίθουσα "ΑΡΤΕΜΙΣ" του Ξενοδοχείου THEOXENIA PALACE, (Κηφισιά Αττικής, οδός Φιλαδελφέως 2) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007 -31.12.2007). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 -31.12.2007) καθώς και για της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 . 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008. 6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2008. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007. 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 11. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (οδός Αυγής 53 και Ποταμού, 145 64 Κηφισιά, αρμόδιος κ. Ανδρέας Βουράκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09-14:00 π.μ,) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2008). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα . Επίσης εντός της ιδίας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.