SPRIDER STORES A.E. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

"SPRIDER STORES Α.Ε." ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7354/06/Β/86/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SPRIDER STORES A.E." ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "SPRIDER STORES A.E.", σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στην έδρα της εταιρίας Σύρου 1, Περιοχή Ο.Σ.Α.Μ., 153 49 Ανθούσα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σημειώσεων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την χρήση από 01/01/2007 έως 31/12/2007, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών. 2.Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (κερδών) της χρήσης από 01/01/2007 έως 31/12/2007 και της πρότασης διανομής μερίσματος. 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007. 4.Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007 και προέγκριση αυτών για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008. 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6.Λοιπά θέματα, αποφάσεις, ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στην οδό Σύρου 1, Περιοχή ΟΣΑΜ, 153 49 Ανθούσα Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ανθούσα, 20 Μαΐου 2008 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ