ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ. Mετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/05/2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00. π.μ., στα επί της οδού Ταγιαπιέρα αρ. 12, 3ος όροφος, γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 και διάθεση καθαρών κερδών. 3. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007. 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και καθορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής των. 7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού και εναρμόνιση του Καταστατικού με το ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αναδιατύπωση των άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 8. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων ( άρθρο 18 ν. 3556/2007). 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές διατηρούνται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.A.T., οι κ. Μέτοχοι πρέπει να τις δεσμεύσουν μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών πρέπει να κατατεθούν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 225, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν επί πλέον διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Εταιρείας, με τον κ. Θεόφιλο Τζαβάρα, τηλ. 210 6794761.