ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ορθή Επανάληψη από Εταιρία

Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το ʼρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 29.6.2007 ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 50,45% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Τα συζητηθέντα θέματα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους και εκπροσωπηθέντες μετόχους. A.Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επι των συζητηθέντων θεμάτων συνοπτικά αφορούσαν τα εξής: 1ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση και την διανομή κερδών. Το μέρισμα της χρήσης 2006 θα ανέλθει σε 6 λεπτά ανά μετοχή. 2ο ΘΕΜΑ. Την απαλλαγή των Μελών Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Σ.Κωνσταντίνου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή της εταιρίας Grant Thornton, ως Ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2007. 4ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση για την χρήση 2006 και την προέγκριση για την χρήση 2007 του ύψους των αμοιβών και των ωφελημάτων των μελών Δ.Σ. που έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρία. 5ο ΘΕΜΑ. Τη σύναψη συμβάσεων κατά το ʼρθρο 23α για τη χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, την μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και γραφείων, την πώληση εμπορευμάτων, την πρακτορεία ασφαλίσεων, την προμήθεια εξοπλισμού, την αρχική κάλυψη ή/και αγορά και κατοχή ομολογιών από την εταιρία και Μέλη Δ.Σ. ή εταιρίες στις οποίες τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας μας συμμετέχουν ως Μέλη Δ.Σ. ή κύριοι μέτοχοι, ομολογιακών δανείων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων από τις εταιρίες αυτές και την εταιρία αντίστοιχα , την συμμετοχή σε εταιρία Μέλους ΔΣ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Logistics και την επιβεβαίωση διάθεσης εκδοθεισών μετοχών της θυγατρικής WOODLAND DESIGNS σε Μέλη Δ.Σ. της εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση στα πλαίσια εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 6ο ΘΕΜΑ. Τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών πλειοψηφικού ή μειοψηφικού ενδιαφέροντος καθώς και τρίτων εταιριών σύμφωνα με το ʼρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920. 7ο ΘΕΜΑ. Την επανεκλογή του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής, έως τον Ιούνιο του 2012. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου (Πρόεδρος), Ιωάννης Αποστολάκος (Αντιπρόεδρος), Μωρίς-Ρίτσι Φρανσές (Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Κασιμάτης (Εκτελεστικό Μέλος), Αθανάσιος Παπανικολάου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ελένη Μεταξά (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Μωρίς Καπουάνο (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος). 8ο ΘΕΜΑ. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις σχετικές κυρίως με την εισαγωγή της θυγατρικής WOODLAND DESIGNS στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και την επικείμενη Δημόσια Προσφορά για αυτή που θα διενεργηθεί αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία B. Στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκαν ρητά σύμφωνα με τα ʼρθρα 278 και 279 του Κανονισμού Χ.Α. σχετικά με το Μέρισμα Χρήσης 2006 ότι: 1. Ημερομηνία Αποκοπής ορίζεται η Τρίτη 21η Αυγούστου 2007 ήτοι δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της λήξης της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 20ης Αυγούστου 2007 2. Ημερομηνία Καταβολής ορίζεται η Τετάρτη 29η Αυγούστου 2007 3. Η καταβολή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την χρηματιστηριακή νομοθεσία από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για διάστημα 2μηνών και στην συνέχεια από τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρούσιου. Θα ακολουθήσει έγκαιρα προ της περιόδου πληρωμής νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας με πληρέστερη περιγραφή της διαδικασίας.