SPACE ΗELLAS Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η 21 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Space Hellas Α.Ε. συνήλθε την 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι πέντε (5) εκπροσωπούντες ποσοστό 85,88% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 85,80% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου Χρήσεως 1/1-31/12/2006 (Στοιχεία Ισολογισμόυ, Στοιχεία Αποτελεσμάτων Περιόδου, Στοιχεία Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Στοιχεία Ταμιακών Ροών Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες) χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή. Επίσης ενέκρινε παμψηφεί την υποβληθείσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και την επεξηγηματική Έκθεση και την Έκθεση Ελεγκτών. Θέμα 2ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Διάθεση Αποτελεσμάτων ύψους ευρώ 802.322,80 τα όποία παρέμειναν στην εταιρία προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων. Θέμα 3ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Χρήσεως 2006. Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρίας για το έτος 2006 και καθόρισε τις αμοιβές τους για την Χρήση 2007. ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τους Ορκωτούς Ελεγκτές, έναν τακτικό (Δήμο Πιτέλη του Νικολάου) και έναν αναπληρωματικό (Γεώργιος Κασιμάτης του Παναγιώτη) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007. Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Modics Ltd». Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία κατά την Χρήση 2006. Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς την μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας (Stock purchase option plan) καθώς και την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Η αγορά ιδίων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 περίπτωση στ? του κωδικοποιητικού νόμου 2190/1920 και του Π.Δ. 30/1988 με αποκλειστικό σκοπό την θέσπιση προγράμματος δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας (Stock purchase option plan). Λεπτομέρειες του ανωτέρω θέματος θα δημοσιοποιηθούν σε ξεχωριστή Ανακοίνωση βάσει του ?ρθου 290 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου. Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των ?ρθρων 1 και 3 του καταστατικού της εταιρίας δηλαδή την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τον σκοπό. η νέα επωνυμία της εταιρίας θα είναι «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ? ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS». Θέμα 10ο: Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις. Για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών της εταιρίας, σας ενημερώνουμε ότι η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της εταιρίας πραγματοποιήθηκε, για την καλύτερη αναγνωρισιμότητα της εταιρίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τον εκσυγχρονισμό του αντικειμένου των δραστηριοτήτων της, μετά και την συμμετοχή της εταιρίας σε έργα ασφαλείας, Βάσει της Απόφασης 37 του Χρηματιστηρίου Αθηνών ?ρθρο 12 θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Επίσης ο σκοπός της εταιρίας περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο ειδικά όσον αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπου οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται και αναφέρονται λεπτομερώς προσαρμοσμένες στις εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Συνεπώς όσο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, κρίνουμε ότι δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρίας μας για Έκδοση Πληροφοριακού Σημειώματος για εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με το ?ρθρο 287 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου.