ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/2007 κατά την οποία παρευρέθηκαν 7 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 77,46% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: 1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2006 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2006. 3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2007 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. : Α.Τακτικός ελεγκτής: Ο κ. Ευστράτιος Παπαρίδης του Γεωργίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 14351 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3. Β.Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12181, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3. 4) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας προς το προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρείας με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan). Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι το 1/10 των υφισταμένων μετοχών ήτοι 2.109.375 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι δικαιούχοι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους εντός τριετίας (έως 31/12/2009), η τιμή αγοράς θα είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής ήτοι ευρώ 0,30. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του θα ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, θα εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2007-2008-2009 θα εκδώσει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και θα πιστοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ν.2190/1920. 5) Αποφασίζεται παμψηφεί και ομοφώνως όπως η εταιρεία διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006 ποσού ευρώ 0,014 ανά μετοχή την 17/7/2007. Η πρόταση του Δ.Σ. της 28/3/2007 ήταν ευρώ 0,014 ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό είναι απαλλαγμένο από κάθε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τον Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 6ης Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή. Από την 9 Ιουλίου 2007οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 17/7/2007 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως: Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. Μέσω των συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας με αυτόματη μαζική πίστωση, όπου, όποιος δικαιούχος έχει Χειριστή την Εθνική Χρηματιστηριακή και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ΕΤΕ πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα. Για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 24 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση αυτή είναι δυνατή μέχρι 16 Ιουλίου 2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (16/7/2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη διεύθυνση Σόλωνος 98, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210 3661200. 6) Αποφασίζεται παμψηφεί και ομοφώνως ότι η ιδία συμμετοχή στην επένδυση που περιγράφεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί με αρ.πρωτ. 41494/16-10-2006 στο ΥΠΕΘΟ στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004, παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας ύψους ευρώ 1.021.750,00, η οποία ανέρχεται στο 65% της επένδυσης, ήτοι ευρώ 664.138,00 θα καλυφθεί από τα κέρδη εις νέον των χρήσεων 2007 και 2008.