ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2007

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29η Ιουνίου 2007, η οποία συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες τέσσερις (4) Μετόχους που εκπροσωπούσαν 5.556.477 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,46% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. 1. Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006 και τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18ης Ιουλίου 2007, σύμφωνα με τα αρχεία του Κ.Α.Α. Από την 19η Ιουλίου 2007, οι μετοχές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2006. Ημερομηνία καταβολής μερίσματος ορίζεται η 27η Ιουλίου 2007, η οποία καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE. 2. Αποφάσισε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2006. 3. Εξέλεξε παμψηφεί ως ελέγκτρια Εταιρία για την τρέχουσα χρήση 2007 τη «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.>> και καθόρισε την αμοιβή αυτής. 4. Αποφάσισε παμψηφεί να μην χορηγηθεί αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2007, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρία. 6. Αποφάσισε παμψηφεί τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρία. 7. Διαπίστωσε ότι επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους. Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.