LAVIPHARM Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. και τον διακριτικό τίτλο Lavipharm A.E, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28.06.2007, κατά την οποία παραστάθηκαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 52,24% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 20.527.204 μετοχές), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως: 1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2006 έξι λεπτά (Euro 0,06) ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17.08.2007 (από την 20η Αυγούστου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος - ημερομηνία αποκοπής). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του είναι η 27η Αυγούστου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η EUROBANK EFG, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως: 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EUROBANK EFG, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τo δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 11.908.812, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) οι κ.κ. Αθανάσιος Λαβίδας για τις μετοχές που κατέχει η LGH S.A., καθώς και οι κ.κ. Παναγιώτης Παύλου και Δημήτριος Στρίγγας για τις μετοχές που κατέχει η ATLANTIS 2000 A.E. 3. Εγκρίθηκαν με ψήφους 20.525.098, οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα κατ? ανώτατο όριο οι αμοιβές /ή και μισθοί για την εταιρική χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007. 4. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG PEAT MARWICK ΚΥΡΙΑΚΟΥ για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2007 για την Εταιρεία καθώς και ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2007 για τον Όμιλο. 5. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παροχή προέγκρισης κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σημάτων (Trademark License Agreement") με την εταιρία Lavipharm Group Holding S.A. 7. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους για την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.