Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2007 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας (Αναπαύσεως αρ.50, 2ος όροφος) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 86,24% (5.407.855 μετοχές επί συνόλου 6.270.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα: 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις επ' αυτών σημειώσεις για τη χρήση 2006 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 2) Αποφασίσθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 3) Εγκρίθηκε παμψηφεί η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα 1/7/2006-30/6/2007 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2007-30/6/2008. 4) Εξελέγησαν παμψηφεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 5) Αποφασίστηκε παμψηφεί η έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, ενός ενυπόθηκου και ενός μη ενυπόθηκου, συνολικού ύψους μέχρι 6 εκατομμυρίων ευρώ, με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους υφιστάμενου δανεισμού και υποχρέωσης από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και δόθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας να διαπραγματευτεί και καθορίσει τους όρους των δύο ομολογιακών δανείων, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εκδόσεως των δανείων, να υπογράψει τις συμβάσεις των δανείων μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς επίσης και να ενεργήσει για την έκδοση των ομολογιών και κάθε εγγράφου σχετικού με τα δάνεια και να ενεργήσει τα νόμιμα για την παροχή των εμπραγμάτων ασφαλειών. Αποφασίστηκε παμψηφεί επίσης ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση ή μη του ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, με βάση τους όρους, τα εταιρικά μεγέθη και προοπτικές και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά κεφαλαίου και το εξωτερικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. 6) Αποφασίστηκε παμψηφεί και χορηγήθηκε άδεια στο μέλος του Δ.Σ. Νικόλαο - Ελευθέριο Βαρβέρη για την διενέργεια από αυτόν πράξεων κατασκευής και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, αλλά δεν απετέλεσαν ποτέ αντικείμενο δραστηριότητάς της, καθώς και στο μέλος του Δ.Σ. Αγγέλα Βαρβέρη για την διενέργεια από την ίδια πράξεων οικοδομικής εμπορικής δραστηριότητας που επίσης περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, αλλά δεν απετέλεσαν κρίσιμο τομέα δραστηριότητάς της.