Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ : Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κατά την 97η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκε η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής: Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη-εκτελεστικό μέλος, Eπιχειρηματίας. Eric Meuriot, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, Lafarge Corporate Center President of Mediterranean Region & Trading. Saad Sebbar, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος. Jean-Charles Blatz, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Lafarge Corporate Center General Manager of Concrete & Aggregates. Ulrich Glaunach, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Lafarge Group Executive VP & Co-President Cement Division. Jean-Jacques Gauthier, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Lafarge Corporate Center Group Executive Vice President Finance. Albert Corcos, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Lafarge South Africa Managing Director. Χρήστος Σορώτος, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Citigroup Γενικός Διευθυντής. Αγησίλαος Καράμπελας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος. 2. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2006 καθώς και η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005. Αποφασίστηκε η πληρωμή καθαρού μερίσματος για τη χρήση 2006, το οποίο ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 18ης Ιουνίου 2007. Από 19.06.2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007. Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) έχει ορισθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 3. Απαλλάχθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και οι Ελεγκτές από κάθε φύσεως ευθύνη για τη χρήση 2006. 4. Εκλέχθηκαν Ελεγκτές, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, για τη χρήση 2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2008, καθώς επίσης και η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 6. Σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, παρασχέθηκε η άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις: Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 41 μέτοχοι, δικαιούχοι 59.158.944 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,23 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.