ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα: Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 3 Απριλίου 2007 με απαρτία 60,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (230.444.595 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 860.571 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και στην οποία παρέστησαν 774 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι'' αντιπροσώπου, αποφάσισε τα εξής : 1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006, τη διανομή κερδών ύψους Euro15,1 εκ. σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού του Ομίλου και την καταβολή μερίσματος Euro0,92 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2006, ύψους Euro0,36 ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 31ης Οκτωβρίου 2006, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε Euro0,56 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 4.4.2007. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη 5 Απριλίου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Δευτέρα 16 Απριλίου 2007, με τους παρακάτω τρόπους: - με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους, - από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας. 2) Τη δωρεάν διάθεση 839.992 μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ.2 περ. στ'' του κ.ν. 2190/20 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.771.973,60 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Για τις εν λόγω μετοχές θα διανεμηθούν 2 νέες για κάθε 10 παλαιές κατόπιν της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. (3ο θέμα ημερησίας διάταξης κατωτέρω). 3) Τη διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, που εκδίδονται συνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από Euro 3,30 σε Euro 2,75 και ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των μετοχών της κατά 20%, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας μετά την ανωτέρω διανομή θα ανέρχεται σε 460.833.720 μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν μετοχών στο προσωπικό - 2ο θέμα ημερησίας διάταξης ανωτέρω), ονομαστικής αξίας Euro2,75 έκαστη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε για την άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω διανομή και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. 4) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 5) Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ", για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2007. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 6) Την εκλογή νέου 16μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2010, και τον καθορισμό των κ.κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλου και Παναγιώτη Τριδήμα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.. 7) Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2006 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προεγίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών για τη χρήση 2007 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών. 8) Την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με ανώτατη τιμή αγοράς 38 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή 6 ευρώ ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή απόκτησης ιδίων μετοχών θα αναπροσαρμοστεί κατά την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης από τους μετόχους 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές, την έκδοση των οποίων αποφάσισε η Γ.Σ. (3ο θέμα ημερησίας διάταξης ανωτέρω) σε 31,67 ευρώ και 5 ευρώ αντιστοίχως. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2007, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής: 1. Νικήτας Ξενοφών, εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος) 2. Γόντικας Γεώργιος, μη εκτελεστικό μέλος (Επίτιμος Πρόεδρος). 3. Λάτση Aννα Μαρία Λουΐζα, μη εκτελεστικό μέλος (Α'' Αντιπρόεδρος). 4. Εφραίμογλου Λάζαρος, μη εκτελεστικό μέλος (Β'' Αντιπρόεδρος). 5. Νανόπουλος Νικόλαος, εκτελεστικό μέλος (Διευθύνων Σύμβουλος). 6. Καραμούζης Νικόλαος, εκτελεστικό μέλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος). 7. Μπαλλής Βύρων, εκτελεστικό μέλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος). 8. Αντωνάτος Φώτιος, μη-εκτελεστικό μέλος. 9. Bussetil Emmanuel Leonard, μη εκτελεστικό μέλος. 10. Κύρκος Χαράλαμπος, εκτελεστικό μέλος. 11. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 12. Λάτσης Σπύρος, μη εκτελεστικό μέλος. 13. Μπίμπας Αντώνιος, μη εκτελεστικό μέλος. 14. Παυλίδης Νικόλαος, εκτελεστικό μέλος. 15. Πεταλάς Περικλής, μη εκτελεστικό μέλος. 16. Τριδήμας Παναγιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.