LAMDA DEVELOPMENT A.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας LAMDA Development S.A. Στη Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 24 Μέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 36.822.994 Μετοχές και Δικαιώματα Ψήφου, ήτοι το 83,63% επί του συνόλου των 44.029.950 μετοχών της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε, επίσης, η διάθεση αποτελεσμάτων, ενώ αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω μεταφοράς ζημιών από προηγούμενες χρήσεις. 2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. 3. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον έλεγχο της 29ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006) με αμοιβή μέχρι Euro 60.000. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 23Α ΚΑΙ 24 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) στο προσωπικό της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την Εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης ανακλήθηκε η, από 16/06/2004, αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Eταιρείας. 6. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. 14/1993, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10%, με κατώτατη τιμή Euro 2 και ανώτατη τιμή μέχρι Euro 10 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Π.Δ. 14/1993, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 - μετοχικό κεφάλαιο, του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. 8. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Λάμπρου Αναγνωστόπουλου. 9. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Επικυρώθηκε η από 26-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου με μέλη τους κ.κ. Ε. Μ. Bussetil, Σπ. Θεοδωρόπουλο και Πρόεδρο τον κ. Π. Καλαντζή, καθώς και η ανάθεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή στην κα Μαρία Παπακωνσταντίνου.