ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Δρόμος Α5, Σίνδος (Δήμος Εχεδώρου), παραβρέθηκαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.971.561 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 81,90% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (12.175.200). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/2005 - 31/12/2005 καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,44 ευρώ για κάθε μετοχή. Δικαιούχοι του παραπάνω μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 07/06/2006. Από την 08/06/2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα αρχίσει την 19η Ιουνίου 2006 από το δίκτυο των καταστημάτων της ALPHA BANK. Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για την έκδοση αναλυτικής ανακοίνωσης στον τύπο. 2. Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2005. 3. Εξελέγει Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2006 ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 μέλος της εταιρίας BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. 4. Εγκρίθηκαν τυχόν αυξήσεις που θα καταβληθούν σε αμειβόμενα μέλη του ΔΣ. 5. Εγκρίθηκαν αμοιβές παροχής διαφόρων υπηρεσιών βάση συμφωνίας, με τη Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. 6. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Παντελή Οικονόμου του Δημητρίου ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Justin Michael Spencer Jenk, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ. Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρίας οι κ.κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης και Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης. 7. Εγκρίθηκαν: α) το από 24/03/2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας, με απορρόφηση από την "ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", β) η από 27/04/2006 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, αφορώσα τους οικονομικούς και νομικούς λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε η συγχώνευση, γ) η από 14/04/2006 Έκθεση αποτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Κόκκινου, της Ελεγκτικής Εταιρίας "KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και αποφασίστηκε η έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας μας με την "ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." από την οποία θα απορροφηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 μέχρι και 5 του Ν. 2166/1993. 8. Ορίσθηκαν εκπρόσωποι για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση από την "ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", ο κ. Δημήτριος Τακάς Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος οι κ.κ. Σταύρος Σκλαβάκης και Εμμανουήλ Σίμογλου που θα μπορούν να ενεργούν και από μόνοι τους. 9. Απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και διάφορες ερωτήσεις μετόχων.