ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.: Γνωστοποίηση

Η εταιρία με την επωνυμία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. σε συνέχεια σχετικών ενημερώσεων για την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών και τη Συνέλευση των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας της 30/06/2005, οι οποίες ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας, για τα ακόλουθα: Α) Στις 12/07/2005 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 1.117.666 κοινές μετοχές της εταιρίας, ήτοι ποσοστό 19,79% του συνόλου των κοινών μετοχών της. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2004 έως 31/12/2004, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος, διότι η χρήση 2004 δεν ήταν κερδοφόρος. 2) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά τη χρήση 2004. 3) Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όρισε ως ελεγκτές της χρήσης 2005, δηλαδή από την 1/1/2005 έως 31/12/2005, ως τακτικό, τον ορκωτό ελεγκτή κύριο Δημήτριο Ιακωβίδη του Ισαάκ, κάτοικο Νέας Σμύρνης, (οδός Αρτάκης 155), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13251, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας και ως αναπληρωματικό τον ορκωτό ελεγκτή κύριο Επαμεινώνδα Πέππα του Αναστασίου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3) με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14451, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας. 4) Η Συνέλευση ενημερώθηκε ότι επειδή η χρήση 2004 ήταν ζημιογόνος δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης δεν καθορίστηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005. 5) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 02/08/2004 και στη Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 19/07/2004. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκλήρωσε τον έλεγχο της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με την από 08/06/2005 έκθεση των ελεγκτών : «η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.825.352,32 Ευρώ με μετρητά και κατά 937.440,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02/08/2004, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αυτή και την από 03/03/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τον κ.ν. 2190/20 ως ισχύει". Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΧΑ ο συμπληρωματικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την από 06/05/2005 επιστολή του Χ.Α. για την έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών. 6) Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη οριστικής σύμβασης μεταβίβασης προς την JUMBO A.E.E. των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας που απορρέουν από την από 31/12/2003 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με την εταιρία "EFG Εurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρία" έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 3.040.000,00 (τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων) Ευρώ. 7) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Θεόδωρο Ράπτη του Γρηγορίου, έμπορο, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Στρατηγού Ιορδανίδη αρ. 10), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ' αρ. Π381716/11.90 του Α.Τ. ΚΖ' Αθηνών, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Μαγκλάρα για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος κ. Νικολάου Μαγκλάρα. Τέλος, για τα θέματα 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν στην αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μείωση του αριθμού αυτών (reverse split) και στην αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού, η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως της κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας. Εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να μεριμνήσει για τη σύγκληση Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στο άμεσο μέλλον για τη λήψη αποφάσεων επί τ ων παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.