Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (28-06-2005) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 7.806.170 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 15.357.120 μετοχών ήτοι ποσοστό 50,831%.του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα: Υπεβλήθησαν και εγκρίθησαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2004, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2004 έως 31/12/2004, το Προσάρτημα, ο Πίνακας Διάθεσης Καθαρών Κερδών, η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη μορφή και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004 (1.1.2004-31.12.2004). Εγκρίθηκε η διάθεση και διανομή κερδών και αποφασίστηκε όπως δικαιούχοι των μερισμάτων να είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ σήμερα 28-6-2005. Από αύριο 29-6-2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερισμάτων. Ομοίως δικαιούχοι μερισμάτων θα είναι και οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές δεν διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η πληρωμή των μερισμάτων θα γίνει από 26 Αυγούστου 2005 και εφεξης. Το Δ.Σ της εταιρίας θα καθορίσει τις λεπτομέρειες για την πληρωμή των μερισμάτων. Απεφασίσθη η μεταφορά της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Πολυδάμαντα Νόμου Λαρίσης και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας καθώς και η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και η τροποποίηση του άρθρου (6) του καταστατικού της εταιρείας. Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2005 ο κ. 'Αθως Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕ 12311 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ.Κυριάκου Παπακυριάκου με ΑΜ ΣΟΕ 17801 και καθορίσθηκε η αμοιβή αυτών. Η γενική συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του μέλους του ΔΣ κ. Εμβαλωμενου Στυλιανού που εξέλεξε ΔΣ εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αδαμάντιου Ραδικόπουλου. Εξελέγησαν νέα μέλη του ΔΣ με τριετή θητεία οι κκ: 1. Δημήτριος Λεβεντάκης του Γεωργίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας 2. Νικόλαος Μαριολάκος του Δημητρίου και της Βαίας Έλληνας υπήκοος, οικονομολόγος 3. Γεώργιος Λεβεντάκης του Θεοδώρου και της Δέσποινας, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας 4. Δημήτριος Γεωργαντής του Βασιλείου και της Ελευθερίας, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας 5. Στυλιανός Εμβαλωμενος του Ευαγγέλου, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, και 6. Σπυρίδων Βασιλείου Σουρλάς, δικηγόρος. Συμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οι κκ Στυλιανός Εμβαλωμενος και Σπυρίδων Σουρλάς. Η γενική συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκριση ασκήσεως πράξεων αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προέγκρινε και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλέγει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ενέκρινε τις παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες. Τέλος παρουσιάστηκαν στους κκ μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2004.