ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985 , η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8/06/2005 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας 3ον χλμ Σερρών - Δράμας .Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 75,288 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις. 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ 2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν 2190/1920. 4. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2005 η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε ( Νικολόπουλος Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο Κανακίδης Νικόλαος αναπληρωματικός) 5. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,13 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 8ης Ιουνίου 2005 ημέρα Τετάρτη .Από την 9η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 18η Ιουλίου 2005. 6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ και σε άλλα Δ.Σ άλλων Εταιρειών 7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2004 συνολικού ύψους Ευρώ 136.421,38 ευρώ 8. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση 2005 στο συνολικό ύψος των 155.000 ευρώ 9. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ (43/23-12-2004) για την διάθεση ποσού 960.372,4 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.159.373,4 ευρώ ως ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μετρο 2.5.1 τεχνολογικός εξοπλισμός επιχειρήσεων). 10. Εγκρίθηκε όπως η ίδια συμμετοχή στα επενδυτικά προγράμματα α) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ν.3299/2004 και β) του Υπουργείου Γεωργίας ΚΑΝ 1257 σε περίπτωση έγκρισής των να πραγματοποιηθεί από τα φορολογημένα αποθεματικά της Εταιρείας.