Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 27/12/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ε.Γ.Σ.
1. Επί του 1ου θέματος (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του)
Εξελέγη το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 27/12/2017 και με μέλη τους υπό στοιχεία :
1.1. Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη, ως εκτελεστικό μέλος
1.2. Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, ως εκτελεστικό μέλος
1.3. Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου, ως εκτελεστικό μέλος
1.4. Αθανάσιος Τζητζαράς του Κωνσταντίνου, ως εκτελεστικό μέλος
1.5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, ως μη εκτελεστικό μέλος
1.6. Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
1.7. Ιωάννης Γρανίτσας του Γεωργίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Επί του 2ου θέματος (Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρ. 37 Ν 3693/2008)
Εξελέγη η νέα Επιτροπή Ελέγχου (άρθρ. 37 Ν 3693/2008) για αόριστο χρόνο και με μέλη τους υπό στοιχεία :
2.1. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου.
2.2. Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ.
2.3. Ιωάννης Γρανίτσας του Γεωργίου.
Σημειώσεις :
Αναφορικά με όλα τα θέμα της ε.Γ.Σ.
1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.357.475, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,574 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 3.357.475, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.
2. (α) κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απόφασης είναι άμεσο.
Μαγούλα 27/12/12
Για τηνΒΙΣ ΑΕ
Κυριάκος Σουπιωνάς
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων