ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒYTE COMPUTER A.B.E.E.» ΤΗΣ 28-6-2012.
Επραγματοποιήθη σήμερα, 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 15.00’, η δεκάτη τρίτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.
Στη Συνέλευση παρέστησαν δεκαέξ (16) μέτοχοι εκπρο-σωπούντες (11.782.949) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.00 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 74,50% του καταβεβλημένου μετοχι-κού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέ-λευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελή-φθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής απο-φάσεις:
1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.
2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγ-κτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστι-κής χρήσεως από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτι-κός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκρι-μένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012, οι: α) Βασίλειος Πάλμος του Ηλία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 33311), ως τακτικός ελεγκτής και β) Κωνσταντίνος Αποστόλου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 32901), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Αντήνορος αριθμ. 16-18 εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία <<ΑCTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2011.
4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδρι-άσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και μετόχων κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εται-ρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
6.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερω-τήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εται-ρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προ-έδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
Νικολίτσα Βυζαντίου