Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 22.05.2012 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.090.777 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.282.179 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου ( σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 61,47% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2011 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2011 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2012. Επίσης, εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
4) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2012 οι κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης του Ιωάννη (Α.Μ.13191), τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος του Χρήστου (Α.Μ.21071), αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
6) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 Πέτρου Διαμαντίδη από το εκλεγέν ως αναπληρωματικό μέλος αυτής, κο Αναστάσιο Δαυίδ.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
7) Εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα, η αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ’ ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα έξι (829.846) ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή € 0,01 έως και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή € 2,50. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να υλοποιηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 1η Ιουλίου 2012, έως την 30η Ιουνίου 2014.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.090.777. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.090.777. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.090.777 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)