Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης/06/2012
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 6 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.267.390 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,98% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2011, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2011-31.12.2011.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
78,98%
Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
78,98%
Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ 22781 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
78,98%
Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2012.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
78,98%
Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 78,98%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
5. Εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3696/2008, μέλη της οποίας αποτελούν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καιρίδης Δημήτριος, Αναστάσιος Χρυσοχοϊδης και Βασίλειος Παπαδόπουλος.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
78,98%
Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 78,98%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
6. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
79,01%
Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%
7. Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιών των στελεχών της επιχείρησης.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου
79,01%
Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Αποχές: 0, ποσοστό 0%